$20,500,000 изъяты ещё у одной сети онлайн гемблинга в Таиланде.
Полиция конфисковала активы на сумму ~ $20,000,000 и арестовала трех подозреваемых, в том числе бывшую телеактрису, по подозрению в организации азартных игр в Интернете.
Комиссар Центрального бюро расследований (CIB), сообщил СМИ в пятницу, что CIB вела оперативную разработку подозреваемых около двух лет. Собрав достаточно доказательств, они запросили ордер на обыск помещений, в которых, как предполагалось, велась незаконная деятельность, а также на арест восьми человек, которые, как считается, были ключевыми членами организации.
Конфискованные активы включают четыре дома, 12 роскошных автомобилей, приблизительно $1,200,000 наличными в тайской валюте, а также множество роскошных наручных часов и других брендовых товаров.
Комиссар CIB заявил, что у нелегальной игорной онлайн-организации было более 40 000 игроков, а ежемесячные финансовые операции оцениваются примерно в $205,000,000.
Он сказал, что полиция проверила налоговые отчеты трех подозреваемых в налоговом управлении и обнаружила, что их заявленных доходов было недостаточно для приобретения ими конфискованных активов.
Троим подозреваемым были предъявлены обвинения в организации азартных игр в Интернете и отмывании денег. Вчера (в пятницу) их доставили в уголовный суд для получения постановления суда о заключении их под стражу на время расследования. Их ходатайства об освобождении под залог были отклонены.
